Organigrama

Honelako gehiago

TEORIA COMPRENSIVA SANCHEZ RAMIREZ ARIADNA GUADALUPE

Ariadna Guadalupe Sanchez Ramirez‑k egina

CONTROL INTERNO

yesica salazar‑k egina

TRASPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS

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CoCa Cola Companyempresa Dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas saladas ydulces bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador, y Wise y

ALEJANDRO Hernandez‑k egina

El Mal en San agustin

ELEMENTOS

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Organos de Control

Infraestructura Tecnológica

Estructura Organizacional

Procedimientos

Documentación

Políticas

NORMATIVIDAD

Ley N° 155-17

Contra el lavado de activos y financiación del terrorismo

Investigación, mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional

Detección y prevención

RIESGOS LA/FT

RIESGO DE CONTAGIO

Afectación por sistema de rebote a terceros

RIESGO LEGAL

Sanciones, multas e indenmizaciones

RIESGO REPUTACIONAL

Desprestigio, difamación

Causa pérdida de clientes

LA/FT

FIANCIACION DEL TERRORISMO

Recursos para actividades terroristas

LAVADO DE ACTIVOS

Práctica que encubre actividades ilícitas

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