Organigrama

Mere som dette

Residuos Peligrosos

af JHONNY FABIAN SANCHEZ APERADOR

Emprendedurismo

af Rafael Salgado Flores

SD

af Alejandro Palestrini

Dispositivos Tecnologicos

af Maria Fernanda Rivera Rodriguez

El Mal en San agustin

ELEMENTOS

Capacitación

Divulgación Información

Organos de Control

Infraestructura Tecnológica

Estructura Organizacional

Procedimientos

Documentación

Políticas

NORMATIVIDAD

Ley N° 155-17

Contra el lavado de activos y financiación del terrorismo

Investigación, mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional

Detección y prevención

RIESGOS LA/FT

RIESGO DE CONTAGIO

Afectación por sistema de rebote a terceros

RIESGO LEGAL

Sanciones, multas e indenmizaciones

RIESGO REPUTACIONAL

Desprestigio, difamación

Causa pérdida de clientes

LA/FT

FIANCIACION DEL TERRORISMO

Recursos para actividades terroristas

LAVADO DE ACTIVOS

Práctica que encubre actividades ilícitas

Comercial

Financiera