Organigrama

Mer av detta

Guía Técnica Colombiana GTC-45

av Yisel Meza

Administración Estrategica

av Vanessa Rengifo Ortiz

Instituciones de apoyo de los mercados de valores

av Oscar Gee

M3 MEDIOS DE PRUEBA PERICIAL EN EL DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO

av UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

El Mal en San agustin

ELEMENTOS

Capacitación

Divulgación Información

Organos de Control

Infraestructura Tecnológica

Estructura Organizacional

Procedimientos

Documentación

Políticas

NORMATIVIDAD

Ley N° 155-17

Contra el lavado de activos y financiación del terrorismo

Investigación, mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional

Detección y prevención

RIESGOS LA/FT

RIESGO DE CONTAGIO

Afectación por sistema de rebote a terceros

RIESGO LEGAL

Sanciones, multas e indenmizaciones

RIESGO REPUTACIONAL

Desprestigio, difamación

Causa pérdida de clientes

LA/FT

FIANCIACION DEL TERRORISMO

Recursos para actividades terroristas

LAVADO DE ACTIVOS

Práctica que encubre actividades ilícitas

Comercial

Financiera