Mecanismos y control de lavado de activos

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Mecanismos y control de lavado de activos

Policía

Tienen contacto directo con la víctima y le ayudan a poder hacer justicia con las personas que realizan el lavado de activos

Ayudan a poder detectar las acciones ilícitas que se realizan con las empresas

Tienen páginas web, de atención inmediata

SIUAF

Ayudan a llevar una buena inversión de las ganancias, para ayudar a que no perda el dinero que estos invierten

Realiza campañas y capacitaciones con el fin de que los comerciantes puedan identificar las personas que realizan el lavado de dinero y sepan cómo actuar

Es un entidad colombiana encargada de tener un control de las empresas y sus acciones

LAFT

Monitoreo de las transacciones a otras cuentas

Esto con el fin de identificar si las cuentas son legales o ilegales

Ayuda a tener conocimiento de los clientes, para brindar una mejor seguridad a la empresa

Es una herramienta que ayuda a llevar un control de las operaciones que se realizan en una empresa