Esquema de Flujo de Caja

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Desembolsos de caja

Las empresas realizaban registros falsos para poder ocultar los negocios fraudulentos y el desvió del dinero y de esta manera obtener una evasión fiscal

Reembolso de gastos

Los gastos pertenecientes a impuestos eran falsos

Los beneficiarios presentaban gastos ficticios

Falsificación de cheques

Se verificaron certificados bancarios, cheques que estaban a nombre de socios que eran de panama, para no descubrir a los dueños reales

Facturación

Possible causes.

servicios, bienes entre otros con precios inflados

facturas a nombre de clientes ficticios

Esquema de Flujo de Caja

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