FRAUDE EN COMPRAS Y CONTRATACIONES

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Esquemas de fraudes con transferencias electrónicos de fondo

Prevención y detección del fraude con transferencia electrónicas

Auditorias bancarias

Auditorias de negocios

Esquemas frecuentes

Ingresos no autorizadosc

Autorizaciones falsificados

Seguridad de contraseñas

Falsa identidad

Empleados deshonestos

Transferencia instantánea

Esquemas de fraude con cuentas nuevas

Detección

Cuentas de negocios

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Cuentas personales que utilizan cheques fraudelentos

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Identificación falsa

Fraude con bienes raices

Compra y venta de propiedades en forma reiterada

Préstamos a testaferros

Grupo hipotecario

Retención indebida de capitales

Titulos garantizados con hipotecas

Fraude en las valuaciones

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Valuaciones fraudelentas

Métodos de valuación

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Señales de alerta sobre fraudes con préstamo

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Fraudes con préstamos

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Préstamos falsos con retornos y desvíos

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Esquemas de desfalco

Fraude con préstamos

el más usado es revisión de documentos

existen varios métodos

Tipos de esquemas de desfalco

de bienes en garantía

Pago con fondos no autorizados y no registrados

Movimiento fondos de cuentas de clientes latentes o inactivas

Robo de propiedad física

Pago de gastos personales con fondos del bancos

Pagos no autorizados de fondos a terceros

Retiros no autorizados

Asientos contables falsos

Informes sobre actividades sospechosas

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Procedimientos estandarizados

Entrenamiento de empleados

Verificación de información

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Políticas de préstamos

Examen rutinaro

Requerimiento de documentaión

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Examen rutinario

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Actividades de negociación

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Préstamos a través de comisionistas

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