MECANISMOS PARA CONTROLAR EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÒN DEL TERRORISMO

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MECANISMOS PARA CONTROLAR EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÒN DEL TERRORISMO

Operaciones inusuales

Cuantía o característica que no guarda relación con la actividad económica, todo aquello que se sale de los parámetros de la normalidad

Informe con las razones por las cuales se cataloga como inusual

Parámetros conocimiento del cliente

Recolección de documentos y firmas

Realizar entrevista al cliente potencial dejando evidencia de quien la realiza el lugar la fecha y la hora

Confirmar y actualizar al menos cada año los datos proporcionados en el formulario

Operaciones sospechosas y su proceso

Reportadas a UIAF através ROS

ROS: reporte de operaciones sospechosas

UIAF: unidad de información y análisis financiero

Posibilidad de perdida o daño que pueda sufrir una entidad vigilada

FINANACIACIÒN DEL TERRORISMO: Delito definido como "el que directamente ,provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos , bienes o recursos o realice cualquier otro acto que promueva, apoye financieramente a grupos armados al margen d ella ley.

LAVADO DE ACTIVOS: Sistema que pretende prevenir ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o canalización de recursos