Soborno Transnacional

Mer som dette

Procesos en el área de lavanderia

Ved María Elena Rivas

NIA 500

Ved LIZETH BARRERA CRISTANCHO

ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

Ved El nood 00 Titla Lazaro

NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-030-SSA2-2017, PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA

Ved lady stormborn

Soborno Transnacional

Introducción

Evaluación

Pedagogía LA/FT/FPADM

¿Qué es el período de mínima permanencia?

Del Régimen de Medidas Mínimas

¿Cuánto tiempo tiene la Empresa Obligada para implementar el SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas?

¿Qué debe contener el Régimen de Medidas Mínimas?

¿Quiénes están obligados a implementar un Régimen de Medidas Mínimas?

¿Qué es una operación sospechosa?

Reportes de Operaciones Sospechosas y otros reportes a la UIAF

De los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada en un programa SAGRILAFT:

¿Qué es la debida diligencia?

Reportes de Operaciones Sospechosas y otros reportes a la UIAF por el órgano de Revisoría Fiscal.

El papel de la Revisoría Fiscal en la Lucha

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo:Prevención y Detección

Sistema de Reporte en Línea

Papel de la Revisoría Fiscal en la lucha contra el Soborno Transnacional

Reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

¿Cuáles son las funciones del Oficial de Cumplimiento?

De la designación del Oficial de Cumplimiento

¿Cuáles son los requisitos y credenciales del Oficial de Cumplimiento?

¿Quiénes están obligados a implementar el SAGRILAFT?

Sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM - SAGRILAFT

¿Cuáles son las etapas del SAGRILAFT?

¿Cuáles son los elementos del SAGRILAFT?

Elementos y etapas del SAGRILAFT (apoyo youtube)

¿Qué es el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM?

Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM

¿Qué es Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

¿Qué es la Financiación del Terrorismo?

¿Qué es el lavado de activos?

Videos y Comerciales Riesgo Lavado de Activos

CONTEXTUALIZACIÓN

La Superintendencia de Sociedades mantiene su compromiso con la Prevención del Riesgo de Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo.

Superfinanciera y Supersociedades articulan esfuerzos en la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

Circular N. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020.