Soborno Transnacional

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FASE 3 PERSPECTIVAS TEÓRICAS Referencias bibliográficas

por Bibiana P Velasquez A

NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-030-SSA2-2017, PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA

por lady stormborn

Resolucion 1995 de 1999

por Jorge Velosa

MODELO: COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD

por Dafnne Marisol Estrada

Soborno Transnacional

Introducción

Evaluación

Pedagogía LA/FT/FPADM

¿Qué es el período de mínima permanencia?

Del Régimen de Medidas Mínimas

¿Cuánto tiempo tiene la Empresa Obligada para implementar el SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas?

¿Qué debe contener el Régimen de Medidas Mínimas?

¿Quiénes están obligados a implementar un Régimen de Medidas Mínimas?

¿Qué es una operación sospechosa?

Reportes de Operaciones Sospechosas y otros reportes a la UIAF

De los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada en un programa SAGRILAFT:

¿Qué es la debida diligencia?

Reportes de Operaciones Sospechosas y otros reportes a la UIAF por el órgano de Revisoría Fiscal.

El papel de la Revisoría Fiscal en la Lucha

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo:Prevención y Detección

Sistema de Reporte en Línea

Papel de la Revisoría Fiscal en la lucha contra el Soborno Transnacional

Reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

¿Cuáles son las funciones del Oficial de Cumplimiento?

De la designación del Oficial de Cumplimiento

¿Cuáles son los requisitos y credenciales del Oficial de Cumplimiento?

¿Quiénes están obligados a implementar el SAGRILAFT?

Sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM - SAGRILAFT

¿Cuáles son las etapas del SAGRILAFT?

¿Cuáles son los elementos del SAGRILAFT?

Elementos y etapas del SAGRILAFT (apoyo youtube)

¿Qué es el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM?

Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM

¿Qué es Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

¿Qué es la Financiación del Terrorismo?

¿Qué es el lavado de activos?

Videos y Comerciales Riesgo Lavado de Activos

CONTEXTUALIZACIÓN

La Superintendencia de Sociedades mantiene su compromiso con la Prevención del Riesgo de Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo.

Superfinanciera y Supersociedades articulan esfuerzos en la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

Circular N. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020.